1、任何账户的收支单日超过5万 (就会触发银行系统,检查资金来源)
2、公对私或公对公任何转账达到200万 (就会触发银行系统,检查资金来源)
3、私户对其它任何账户的收付境内超过50万,境外超过20万
敏感操作
1.千万不要把资金拆成好几笔进行转账 (举例:20万资金分成五六笔进行转账)
2、不要连续几天都顶额进行转账 (举例:每天转账5万,连续转账3天以上)
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